ШҚО-да ағымдағы жылы Экономикалық тергеп-тексеру Департаменті қаржылық пирамидаларға байланысты төрт алаяқтық оқиғаны анықтап, тоқтатты. Екі аяқталған іс бойынша алданған адамдардың саны 250-ден астам болды, ал жалпы шығын 400 миллион теңгеден асты. Бұл туралы ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің ШҚО бойынша экономикалық тергеп-тексеру Департаментінің басшысы Айдын Молдабеков Өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен «Заң және тәртіп» идеологемиялық шарасы барысында хабарлады.
«Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical» және «Eolus» сияқты әшкере болған компаниялардың мысалы алаяқтардың инвестициялардың танымал тақырыптарын – фармацевтика мен жаңартылатын энергетиканы пайдаланып жатқанын көрсетеді. Олар халықтың әлеуметтік осал топтарын «кепілдендірілген» табыс уәдесімен алдап, қаражат жинаған.
Экономикалық тергеп-тексеру Департаменті қаржылық пирамидалардың негізгі белгілерін атап көрсетеді:
* Қауіпсіз табысқа уәде беру;
* Жаңа қатысушыларды тарту арқылы төлемдер алу;
* Интернетте белсенді жарнама жүргізу;
* Компанияның Қазақстанда тіркелмеуі немесе жақында тіркелуі;
* Ақшаны немесе бейресми төлем жүйелері арқылы қабылдау.
Айта кету керек, компанияны тексеру үшін «Baiqa, piramida!» телеграм-боты жасалған, онда компанияның БИН-ін немесе вебсайтының сілтемесін енгізіп, тәуекелдер туралы ақпарат алуға болады.
Сондай-ақ, «Аманат» партиясы «Қарызсыз қоғам» бағдарламасын жүзеге асырып, азаматтарды қаржылық қауіпсіздік негіздеріне үйретуді мақсат етеді. Бағдарламаның жетекшісі Ермек Жұмагұловтың айтуынша, бағдарлама жұмыс істеген уақыт ішінде 7 мыңнан астам адам оқудан өтті.
– Бағдарлама бес күндік офлайн оқыту курсын қамтиды, жеке кеңестер беріледі. Біз жеке қаржыны басқаруды, қаржылық қор қалыптастыруды, отбасылық бюджетті талдауды және жоспарлауды үйретеміз. Сондай-ақ, несие алу, олардың пайыздық мөлшерлемелері және олардың қаржылық тарихына әсері туралы толық ақпарат береміз, – деп түсіндірді Ермек Жұмагұлов.
Бұдан бөлек, ШҚО-да экономикалық қылмыстардың алдын алуға ерекше назар аударылады. «Экономикалық құқық бұзушылықтардың алдын алу» жобасы білім беру шараларын, конкурстар мен халықпен кездесулерді қамтиды.
– Біз елдің экономикалық қауіпсіздігін нығайту, қаржылық қылмыстардың алдын алу және халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру бойынша жұмысымызды жалғастырамыз. Біздің мақсатымыз – азаматтарда қаржылық алаяқтыққа қарсы иммунитетті қалыптастыру, – деп атап өтті Айдын Молдабеков.
Егер сіз немесе жақындарыңыз күмәнді қаржылық ұсыныстарға тап болсаңыз, Экономикалық тергеп-тексеру Департаменті үнсіз қалмауға шақырады. Сіз Өскемен қаласы, Новаторов көшесі, 7/2 мекенжайы бойынша немесе 8 (7232) 24-06-05 сенім телефонына хабарласа аласыз.
Есіңізде болсын: қаржылық сауаттылық – алаяқтардан қорғанудың басты құралы!
