• Расследование случаев финансовых пирамид
• Мероприятия АФМ по борьбе с мошенничеством
• Как проверить компанию на признаки пирамиды

Расследование случаев финансовых пирамид

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) в 2024 году расследовало 68 случаев деятельности финансовых пирамид. Ущерб от их работы составил более 20 миллиардов тенге. По словам руководителя управления превенции АФМ Андрея Давыдова, возмещено более 13 миллиардов тенге.

Мероприятия АФМ по борьбе с мошенничеством

Для сокращения жизненного цикла пирамид и числа вовлеченных вкладчиков был внедрен спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам». Только в интернет-пространстве выявлено 47 пирамид, ликвидировано 300 чатов и закрыто более 11 тысяч подозрительных ссылок. АФМ активно использует телеграм-бот Baiqa, piramida! для информирования граждан.

С начала года закрыто 47 финансовых пирамид и возмещено 13 млрд тенге ущерба.

Как проверить компанию на признаки пирамиды

Для защиты от мошенничества гражданам рекомендуют проверять компании через телеграм-бот Baiqa, piramida!. Если вы подозреваете компанию в незаконной деятельности, обращайтесь в департамент экономических расследований.

Ответы на часто задаваемые вопросы (ЧаВо)

1. Какой общий ущерб нанесли финансовые пирамиды? Более 20 миллиардов тенге.
2. Сколько уголовных дел расследовано? Всего 68 дел в 2024 году.
3. Сколько пирамид выявлено в интернете? 47 пирамид и 300 чатов.
4. Как проверить компанию на признаки пирамиды? Используйте телеграм-бот Baiqa, piramida!.
5. Что делать при подозрении на мошенничество? Обратитесь в департамент экономических расследований.