Бывший руководитель Kazakhstan Kagazy, Максат Арип, который управлял компанией с 2003 по 2008 год, был задержан в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом стало известно после того, как он был объявлен в международный розыск.
Прошлое и розыск
Розыскное дело зарегистрировали в Алматинской области по инициативе Агентства Казахстана по финансовому мониторингу. Ранее Арип был признан виновным лондонским судом за мошенничество и незаконное перевод средств.
Активы и судебные дела
По данным судебных документов, с активов Арипа, включая недвижимость в Великобритании, был наложен арест. В последствии он покинул страну и был объявлен в розыск. Источники оценивают активы Арипа и его супруги более чем в 170 миллионов долларов.
- Какова сумма мошенничества? Обвинения предъявлены на сумму около 300 миллионов долларов.
- Какие меры были предприняты? Лондонский суд вынес решение об аресте активов и недвижимости Арипа.
- Какие последствия ожидают Арипа? Помимо депортации, возможны дальнейшие судебные разбирательства и взыскания.
- Где ранее работал Арип? Арип был генеральным директором Kazakhstan Kagazy, а также управлял компанией Exillon Energy в России.
- Чем занимается Агентство по финансовому мониторингу Казахстана? Агентство занимается предотвращением легализации доходов, полученных преступным путем, и розыском лиц, обвиняемых в финансовых преступлениях.
