В результате масштабной проверки, проведенной Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана, была обнаружена крупная схема мошенничества, затронувшая сотни тысяч граждан страны.

Объем мошенничества поражает

По данным АФМ, свыше 660 тысяч казахстанцев стали жертвами мошенников, перечисливших деньги на счета, связанные с псевдопомощью. Общая сумма ущерба составила 6 млрд тенге, из которых около 2 млрд тенге имели признаки мошенничества.

Как расходовались средства

Злоумышленники использовали собранные средства для приобретения имущества, оплаты бытовых расходов, игр в букмекерских конторах и аренды дорогих апартаментов за рубежом, маскируя свои действия под благотворительную деятельность.

Законодательные инициативы

В свете выявленных фактов мошенничества на заседании Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации доходов и финансирования терроризма обсуждались меры по регулированию краудфандинговой деятельности в стране.

1. Что такое краудфандинг? Современный метод сбора средств на реализацию проектов, инициатив и стартапов через интернет.
2. Как защититься от мошенничества? Будьте бдительны при участии в сборах средств, проверяйте информацию о получателях и целях сбора.
3. Какие последствия ждут мошенников? В соответствии со статьей 190 УК РК, за мошенничество предусмотрены штрафы, исправительные работы, ограничение или лишение свободы, конфискация имущества.
4. Почему важно регулирование краудфандинга? Для предотвращения злоупотреблений и обеспечения прозрачности сборов средств.
5. Какие меры предпринимаются для предупреждения мошенничества? Разработка новых законодательных инициатив для контроля и регулирования краудфандинговых проектов.