• Как работала схема махинаций?
• Кто участвовал в преступной схеме?
• Последствия и многомиллионные убытки
• Санкции и ход расследования

Как работала схема махинаций?

По данным Агентства по финансовому мониторингу Казахстана, руководство товарной биржи Modern Trading Solutions организовало мошенническую схему продажи угля через фиктивные компании. Основная цель схемы — недопущение независимых участников к торгам и получение незаконной прибыли.

Вместо открытой конкуренции брокерские компании, подконтрольные руководству биржи, допускались к участию в торгах только за взятки. Предприниматели, не платившие взносы, сталкивались с искусственными задержками аккредитации, отказами в подписании сделок и другими препятствиями.

Кто участвовал в преступной схеме?

Руководство биржи зарегистрировало 23 фиктивные брокерские компании на подставных лиц — родственников и доверенных партнеров. Эти компании фактически контролировали процесс распределения угля.

«К торгам допускались только те, кто регулярно передавал денежное вознаграждение организаторам схемы», — сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Последствия и многомиллионные убытки

По предварительным данным, ежегодный доход группы составлял более двух миллиардов тенге, которые обналичивались через подставные компании. Схема привела к многочисленным жалобам со стороны предпринимателей и росту социальной напряженности перед отопительным сезоном.

Санкции и ход расследования

В отношении трех руководителей биржи избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Один из участников объявлен в розыск. Агентство также ведет проверку других бирж на наличие аналогичных схем.

По словам официальных представителей, расследование продолжается, а виновные будут привлечены к уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями и создание незаконных доходов.

Ответы на часто задаваемые вопросы (ЧаВо)

1. Что такое “биржевая мафия”? Это группа людей, контролирующая торги на бирже с целью получения незаконной выгоды.
2. Какой ущерб нанесен Казахстану? По данным следствия, преступный доход составил более двух миллиардов тенге.
3. Кто допускался к торгам по углю? Только те предприниматели, которые давали взятки руководству биржи.
4. Какие меры принимаются? Ведется расследование, часть участников задержана, один объявлен в розыск.
5. Когда ожидается окончательное решение? Расследование продолжается, точные сроки завершения не уточняются.