Завершение расследования

По информации YK-news.kz, расследование по громкому делу против группы компаний «Бипэк авто — Азия Авто» успешно завершено и передано в суд. Поводом к расследованию послужило неисполнение обязательств по строительству автомобильного завода в Усть-Каменогорске.

Обвинения в адрес руководства

Топ-менеджеры компании обвиняются в мошенничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, с общей суммой хищения около 230 млрд тенге. Владелец холдинга Анатолий Балушкин объявлен в розыск, а расследование в его отношении продолжается.

Меры пресечения и конфискация имущества

В июле 2022 года суд заочно санкционировал содержание под стражей Балушкина и направил ходатайство о досудебной конфискации значительного количества недвижимого и движимого имущества, принадлежащего бизнесмену.

1. Чем вызвано расследование против «Азия Авто»? Неисполнением обязательств по строительству автозавода в Усть-Каменогорске.
2. Какие обвинения предъявлены руководству? Мошенничество, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.
3. Какова общая сумма хищения? Порядка 230 млрд тенге.
4. Какие меры были приняты в отношении Анатолия Балушкина? Была заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, а также было направлено ходатайство о досудебной конфискации имущества.
5. Каков статус Анатолия Балушкина? Находится в розыске, расследование в его отношении продолжается.