- Как всё начиналось
- Что выяснило следствие
- На что ушли деньги
- Поиски и аресты
- Часто задаваемые вопросы
Как всё начиналось
В Мангистауской области всплыла новая схема мошенничества, связанная с псевдоинвестиционной компанией Sax Invest. За благозвучным названием скрывалась финансовая пирамида, которая обманула более тысячи вкладчиков на сумму свыше 9 миллиардов тенге.
Что выяснило следствие
Следственные органы установили: средства собирались под предлогом инвестиций, но направлялись не на развитие бизнеса, а на личные нужды организатора — Мендыгалиева. Деньги зачастую переводились напрямую на его имя, минуя счета компании.
На что ушли деньги
«2 миллиарда тенге ушли на азартные игры — проиграны в казино», — сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Но этим траты не ограничились. 28 миллионов тенге направлены на покупку доли в компании «Блайсико», 70 миллионов — на квартиры в Атырау. Еще 120 миллионов — на строительство частного дома, 377 миллионов — на зарубежные поездки, а 53 миллиона тенге — на обучение дочери в Лондоне.
Поиски и аресты
Организатор схемы, Мендыгалиев, в начале 2023 года пытался заключить медиативные соглашения с 143 вкладчиками, пообещав вернуть 1,2 млрд тенге. Позже он выдал гарантии возврата еще 7 млрд, но денег никто так и не получил.
В ноябре 2024 года он был объявлен в международный розыск. Арестовано имущество на сумму 600 миллионов тенге, включая квартиры, дома, автомобили и цифровые активы на сумму 10 000 USDT. Фигурантами дела стали 10 человек, среди которых — руководители подразделений в Астане, Актобе, Уральске и Актау.
Ответы на часто задаваемые вопросы (ЧаВо)
- Кто стоит за финансовой пирамидой Sax Invest?
По версии следствия, ключевую роль в схеме играл Мендыгалиев, организатор и основное лицо, на которое поступали средства. - Сколько человек пострадало?
Более 1000 вкладчиков, которые вложили в сумме более 9 миллиардов тенге. - Вернут ли деньги пострадавшим?
Пока что возвращено лишь частично, часть средств арестована, но гарантии возврата нет. - Почему деньги шли на личные счета?
Компания была маскировкой, официально оформленные счета использовались лишь для видимости легальной деятельности. - Что будет с фигурантами дела?
Семь из десяти фигурантов находятся под стражей. Судебное разбирательство продолжается.
