Металлургический завод ТОО «КазФерроСталь» оказался в эпицентре громкого скандала — штрафы от экологов, уголовное дело против руководства, подозрения в рейдерстве и офшорные связи. На фоне публичного обращения коллектива завода к Президенту, мы провели подробное расследование цепочки собственников, включая офшоры из Сингапура, Великобритании и след от Fincraft Resources, принадлежащей Кенесу Ракишеву.
Кенес Ракишев и КазФерроСталь: как металлургический завод оказался в офшорах
С 2021 года завод принадлежит двум структурам по данным adata.kz:
- GRAND INVEST CAPITAL PTE. LTD. (Сингапур)
- Бусалов Дмитрий Юрьевич
Фирму в Сингапуре зарегистрировали всего за два месяца до сделки, с уставным капиталом в 7 000 USD. Это типичная практика создания офшоров перед покупкой активов. Вопрос: кто стоит за этой схемой?
История собственников завода: от Ракишева до офшоров
| Учредитель | Период | Срок |
|---|---|---|
| GRAND INVEST CAPITAL PTE. LTD. | 20.09.2021 – наст. время | 3 года |
| Бусалов Дмитрий Юрьевич | 20.09.2021 – наст. время | 3 года |
| IRON COMMERCIAL LP (UK) | 06.05.2016 – 20.09.2021 | 5 лет |
| Семенова Наталья Ивановна | 06.05.2016 – 20.09.2021 | 5 лет |
| Галперин Леонид Владимирович | 17.03.2014 – 06.05.2016 | 2 года |
| ООО «Stalcomplet» (Молдова) | 17.03.2014 – 06.05.2016 | 2 года |
| ТОО «Балкия Плюс» | 15.04.2013 – 17.03.2014 | 11 месяцев |
| АО «SAT & COMPANY» | 29.03.2007 – 15.04.2013 | 6 лет |
| Рахматулаев Аблимит А. | 25.04.2005 – 29.03.2007 | 1 год |
Офшоры и «прокладки»: кто за ними стоит?
- IRON COMMERCIAL LP — британское коммандитное товарищество, типичное для схем сокрытия бенефициаров.
- STALCOMPLET S.R.L. — молдавская фирма с «микро» статусом, но владевшая крупным казахстанским предприятием.
- GRAND INVEST CAPITAL PTE. LTD. — сингапурская структура, связанная с Grand Capital Limited (Сейшелы), предоставляющей финансовые услуги в зоне риска (Forex, крипто, CFD).
SAT & Company и Кенес Ракишев: как бизнесмен вошёл в капитал «КазФерроСталь»
АО «SAT & COMPANY», бывший владелец «КазФерроСталь», контролировалось Кенесом Ракишевым и в 2018 году стало Fincraft Resources. Интересный факт: один из прежних собственников завода — Аблимит Рахматулаев — сегодня занимает пост первого зампреда правления в Fincraft.
Интересы Ракишева прослеживаются и в компании «Балкия Плюс», которая владела заводом в 2013–2014 годах. Учредителем «Балкия Плюс» сегодня является SDB Group, а бенефициаром — всё тот же Ракишев. Среди прежних учредителей — АО «БТА Банк».
Скандалы, рейдерство и приговор
- В 2023 году суд приговорил главу «КазФерроСталь» Аиду Бекманову к 10 годам — за попытку подкупа чиновника экологии. Повод — штраф в 11,4 млрд ₸, который позже суд снизил до 800 млн ₸. Сегодня Генпрокуратура вновь требует полную сумму.
- В мае 2025 года коллектив завода записал видеообращение к Президенту РК, где сообщил о давлении со стороны госорганов и угрозе рейдерского захвата под видом «экологического контроля».
Почему это важно:
- Завод работает со стратегическим сырьём — чёрным ломом
- Экспортирует продукцию, несмотря на запреты
- Фигурирует в судебных спорах и уголовных делах
- Владельцы — офшоры и прокладки, связанные с крупным казахстанским капиталом
Вывод:
ТОО «КазФерроСталь» — это больше, чем просто завод. Это кейс, где сходятся интересы офшорного капитала, бывших госбанков, бизнес-империи Кенеса Ракишева и госнадзора. Вопрос — кто в итоге контролирует металлургическую промышленность Казахстана?
