Как выявили преступную сеть
В Костанайской области была нейтрализована преступная организация, осуществлявшая сбыт наркотических веществ через мессенджер Telegram. Расследование велось департаментом экономических расследований в сотрудничестве с прокуратурой региона.
«Операция стала результатом нескольких месяцев наблюдений и анализа финансовых потоков», — сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Схема работы магазина
С мая 2024 года подозреваемые управляли интернет-магазином Thс Seller, продавая запрещённые вещества. Приём оплаты осуществлялся как наличными, так и в криптовалюте. Для обналичивания средств использовались банковские карты, оформленные на так называемых «дропперов» — подставных лиц, привлечённых через Telegram.
Что изъяли в ходе обысков
Во время обысков оперативники обнаружили и изъяли более 30 килограммов марихуаны и гашиша, а также пять банковских карт и несколько мобильных устройств. Помимо этого, арестованы два автомобиля и мотоцикл, приобретённые, предположительно, на преступный доход. Все транспортные средства были оформлены на доверенных лиц.
«Наркобизнес был тщательно замаскирован под легальную деятельность — операции шли через карты физических лиц, никак не связанных с главными фигурантами», — отметили следователи.
Какие меры приняты
На арестованное имущество судом наложены обеспечительные меры с перспективой конфискации. Расследование продолжается. По данным следствия, магазином воспользовались более 2 000 клиентов, было зафиксировано свыше 5 000 сделок.
Ответы на часто задаваемые вопросы (ЧаВо)
- Как выявили преступную схему? Благодаря анализу финансовых транзакций и мониторингу Telegram-каналов.
- Почему магазин долгое время оставался незамеченным? Использовались подставные лица и маскировка под законную деятельность.
- Какие вещества продавались? В основном марихуана и гашиш.
- Что будет с арестованным имуществом? После завершения дела имущество подлежит конфискации в доход государства.
- Будет ли наказание для покупателей? Пока в фокусе — организаторы. Клиенты могут попасть под административную или уголовную ответственность.
