- Расследование и выявление правонарушений
- Схема незаконной добычи и продажи
- Арест имущества и убытки для государства
- Предыдущие случаи незаконной добычи
Расследование и выявление правонарушений
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Абай провел расследование в отношении двух предпринимателей в Семее. С сентября 2023 года по октябрь 2024 года они занимались добычей песка без лицензии, нарушая законодательство.
Схема незаконной добычи и продажи
Подозреваемые добыли более 68 тысяч тонн песка, причинив государству ущерб в размере 272 миллиона тенге. Песок реализовывался строительным заводам через индивидуальные предпринимательства с использованием поддельных сертификатов соответствия.
«Преступный доход от продажи песка составил свыше 150 миллионов тенге, а также дополнительный доход в 6,2 миллиона тенге за счет использования приобретенной спецтехники», — говорится в сообщении Департамента.
Арест имущества и убытки для государства
В рамках решения суда имущество подозреваемых арестовано на сумму более 181 миллиона тенге. Среди активов — 11 автомобилей, 2 квартиры, земельный участок и дебиторская задолженность на 17 миллионов тенге.
Предыдущие случаи незаконной добычи
Подобные случаи выявлялись и ранее: в Казахстане фиксировали факты незаконной добычи полезных ископаемых, включая золото и марганцевую руду. Эксперты подчеркивают важность ужесточения контроля за природными ресурсами.
Ответы на часто задаваемые вопросы (ЧаВо)
- Какой ущерб нанесен государству? — Ущерб составил 272 миллиона тенге.
- Какие активы арестованы у подозреваемых? — Автомобили, квартиры, земельный участок и дебиторская задолженность.
- Как предприниматели продавали песок? — Через ИП с поддельными сертификатами соответствия.
- Куда направлено дело? — Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного акта.
- Были ли выявлены аналогичные случаи ранее? — Да, незаконная добыча фиксировалась в разных регионах Казахстана.
