Мы
в соц.
сетях
28-04-25 | 16:52
1320 просмотров
В Семее арестовали имущество за незаконную добычу песка.
В Семее арестовали имущество за незаконную добычу песка

Расследование и выявление правонарушений

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Абай провел расследование в отношении двух предпринимателей в Семее. С сентября 2023 года по октябрь 2024 года они занимались добычей песка без лицензии, нарушая законодательство.

Схема незаконной добычи и продажи

Подозреваемые добыли более 68 тысяч тонн песка, причинив государству ущерб в размере 272 миллиона тенге. Песок реализовывался строительным заводам через индивидуальные предпринимательства с использованием поддельных сертификатов соответствия.

«Преступный доход от продажи песка составил свыше 150 миллионов тенге, а также дополнительный доход в 6,2 миллиона тенге за счет использования приобретенной спецтехники», — говорится в сообщении Департамента.

Арест имущества и убытки для государства

В рамках решения суда имущество подозреваемых арестовано на сумму более 181 миллиона тенге. Среди активов — 11 автомобилей, 2 квартиры, земельный участок и дебиторская задолженность на 17 миллионов тенге.

Предыдущие случаи незаконной добычи

Подобные случаи выявлялись и ранее: в Казахстане фиксировали факты незаконной добычи полезных ископаемых, включая золото и марганцевую руду. Эксперты подчеркивают важность ужесточения контроля за природными ресурсами.

Ответы на часто задаваемые вопросы (ЧаВо)

  1. Какой ущерб нанесен государству? — Ущерб составил 272 миллиона тенге.
  2. Какие активы арестованы у подозреваемых? — Автомобили, квартиры, земельный участок и дебиторская задолженность.
  3. Как предприниматели продавали песок? — Через ИП с поддельными сертификатами соответствия.
  4. Куда направлено дело? — Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного акта.
  5. Были ли выявлены аналогичные случаи ранее? — Да, незаконная добыча фиксировалась в разных регионах Казахстана.
ПОДЕЛИТЬСЯ:
Последние новости.
ТРИБУНА.