Шымкентте өзін Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) қызметкері ретінде таныстырып, алаяқтық жасады деген күдікті ұсталды. Бұл туралы ведомствоның баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Arasha.kz.
«ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті өзін Экономикалық тергеу затының (ЭТД) қызметкерімін деп таныстырған тұлғаның заңсыз әрекетінің жолын кесті. 2025 жылдың қыркүйегінде бұл азамат өзін ЭТД қызметкері ретінде көрсетіп, жергілікті компаниялардың бірінің басшысынан алдау жолымен 25 миллион теңге иемденгені анықталды. Қаржы медициналық мекемені тексеру жоспарланған нысандар тізімінен шығаруға көмектесу сылтауымен алынған. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды», - делінген хабарламада.
Ведомствоның мәліметінше, сотқа дейінгі тергеу амалдары жалғасуда.
«ҚМА азаматтарды қырағы болуға, ақпаратты ресми дереккөздер арқылы тексеруге және алаяқтардың арбауына түспеуге шақырады», - деп толықтырды агенттіктен.
