Қаржылық мониторинг агенттігі қарағандылық компанияның Қытайға 120 тонна темір рудасын заңсыз сатқанын анықтады, -деп хабарлайды Arasha.kz.
Агенттік мәліметінше, 2021 жылдың қаңтарында Қарағанды облысында темір рудасының көрші мемлекетке заңсыз жөнелтілгені анықталды. Компанияға жүргізілген тексеру кезінде 2016-2017 жылдары Қытайға үлестес кәсіпорын арқылы 128 тонна темір руда жөнелткені белгілі болды.
Анықталған заңбұзушылықтардан компанияның 1 миллиард теңгеден астам пайда көргені белгілі болды.
Оқиғаға қатысты ҚР ҚК-нің 214-бабының 2-бөлімі (Бір топ адам бірнеше рет аса ірі көлемде жасаған заңсыз кәсіпкерлік) бойынша тергеу басталды.
